La Unión Europea (UE) está considerando incluir a Rusia en su lista gris de países con deficiencias en la regulación contra el blanqueo de capitales, según informa el Financial Times. Esta medida busca causar un daño reputacional y aumentar la presión financiera sobre Moscú.
La lista negra de la UE incluye a aquellos países que se consideran tienen regulaciones inadecuadas para combatir actividades financieras ilícitas. La inclusión en esta lista implicaría requisitos adicionales de cumplimiento para los bancos e instituciones financieras que operan con individuos y entidades rusas, lo que conllevaría un aumento en los costos de las actividades comerciales.
La Comisión Europea se prepara para adoptar una lista revisada de países de alto riesgo la próxima semana, después de haber pospuesto su publicación por razones administrativas y de procedimiento. Markus Ferber, eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo, el grupo más grande del Parlamento Europeo, ha manifestado que existe un gran apoyo para incluir a Rusia en esta lista.
Contexto y Repercusiones
Tradicionalmente, la UE alinea su lista negra con las decisiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de que la membresía de Rusia en el GAFI fue suspendida en 2023, varios países probablemente bloquearían cualquier intento de añadir formalmente a Rusia a la lista gris del GAFI, lo que ha llevado a Bruselas a considerar acciones unilaterales.
A pesar de su suspensión, Rusia sigue participando en el Grupo de Eurasia (EAG), un organismo regional vinculado al GAFI. En 2024, el EAG evaluó el progreso de Rusia en la mejora de sus medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, reconociendo algunas mejoras, pero instando a una mayor acción, especialmente en la aplicación de sanciones financieras específicas y en la transparencia sobre la propiedad efectiva.
Ucrania ha presionado repetidamente para que Rusia sea incluida en la lista negra del GAFI, citando sus conexiones con países ya en la lista y los riesgos potenciales que representa para el sistema financiero global. Sin embargo, estos intentos han fracasado debido a la resistencia de varios estados miembros del GAFI, incluidos China, India, Arabia Saudita y Sudáfrica.
A pesar de su suspensión, Rusia sigue obligada a cumplir con los estándares del GAFI y continúa cumpliendo con sus compromisos financieros con la organización.
