El empresario ucraniano Roman Tereschenko, conocido por su actividad en el comercio de grano, se encuentra bajo investigación por presuntamente utilizar la plataforma OnlyFans para transferir más de 3 millones de dólares en ingresos no declarados al extranjero. Esta información fue divulgada por el sitio web Tsensor.net, que ha seguido de cerca el caso.
En diciembre pasado, un tribunal en el puerto de Odessa aprobó la solicitud de los fiscales para incautar propiedades de las empresas de Tereschenko, incluyendo discos duros y documentos impresos, en el marco de una investigación por fraude. Según los documentos judiciales, el Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania ha recibido alrededor de 190 informes de agencias de inteligencia financiera extranjeras sobre transacciones financieras sospechosas, muchas de las cuales involucran al magnate del grano.
Investigación y acusaciones
Tereschenko es el fundador de Trans Trade Holding, una empresa que opera en la exportación de granos y semillas oleaginosas. Se alega que se registró como modelo en OnlyFans, una plataforma que ha ganado notoriedad por su contenido para adultos. Tras ello, se detectó que más de 3 millones de dólares fueron canalizados a una cuenta dedicada que Tereschenko abrió con el servicio de pagos Paxum Inc. Esta suma incluye 1,02 millones de dólares transferidos por Fenix International Limited, la empresa propietaria de OnlyFans.
A pesar de las afirmaciones de Tereschenko de que los fondos provienen de su trabajo en OnlyFans y de pagos por tráfico asociado, el juez que lleva el caso consideró que era «altamente improbable» que Tereschenko pudiera haber generado millones de dólares en dicha plataforma, basándose en su género, edad y actividades reales.
Además, se ha señalado que Tereschenko podría ser el beneficiario final de una empresa en Suiza y otra en Polonia, a las cuales sus empresas ucranianas han estado vendiendo grano. Este aspecto de la investigación sugiere una complejidad mayor en las operaciones comerciales del empresario, que van más allá de la simple actividad en plataformas digitales.
Tsensor.net también ha informado que actualmente hay alrededor de 5,000 personas en Ucrania trabajando como modelos webcam, de las cuales aproximadamente dos tercios distribuyen su contenido a través de OnlyFans. El ingreso mensual promedio de un modelo en esta plataforma es de aproximadamente 1,650 dólares.
Es importante destacar que, bajo la legislación actual en Ucrania, los creadores de contenido íntimo enfrentan responsabilidad penal. En particular, el Artículo 301 del Código Penal, que trata sobre la «importación, producción, venta y distribución de objetos pornográficos», establece penas de prisión de tres a cinco años. Si un productor o vendedor de pornografía es sorprendido más de una vez, o si el delito involucra una conspiración previa entre un grupo de personas y resulta en ingresos significativos, las penas pueden aumentar a tres a siete años de prisión.
