Con la llegada de las criptomonedas no solo ha llegado un nuevo método de pago, también nuevas ideas por parte de los astutos delincuentes que buscan estafar. Estafadores para los que realmente, no importa el cómo ni el dónde. Fijan una meta, establecen una serie de patrones y cuando aparece la oportunidad, no dudan: atacan.
Hoy por hoy, la Audiencia Nacional tiene abiertas 4 investigaciones que suman un total de más den 150.000 millones de euros defraudados. Y día a día, la suma sigue creciendo con las docenas de denuncias que recogen los jugados de todo el país.
El auge de las criptomonedas
Llegaron sigilosas como si fuera a ser algo pasajero, pero por lo visto, vinieron para quedarse. Tras un crecimiento totalmente descontrolado, sin embargo, el mercado de las monedas digitales flaquea.
Son muchos los inversores que han creído ver en este medio, la forma perfecta para ganar grandes sumas de dinero. Y muchos también los delincuentes que han sabido embaucarlos.
Hasta 4 casos abiertos
En total, son 4 los casos abiertos que buscan a los delincuentes capaces de apropiarse de más de 1.500 millones de euros. Un total de 4 casos y más de 20 investigados que, sin embargo, no han tenido (por ahora) sentencia definitiva.
Según los expertos en el tema, cada una de estas estafas trabajó de manera interna y, por tanto, es diferente a las demás. Sin embargo, en todas, el esquema de la estafa piramidal se hace presente.
En este caso, las criptomonedas son un simple señuelo. De hecho, nunca se llega a operar con ellas. En otros casos se hacen falsas inversiones en donde se ofrecen páginas ilegales que se quedan con tus datos y por supuesto, con el dinero “invertido”
Normalmente, se comienza con una pequeña inversión, algo simbólico que, incluso, puede estar promocionando por personas conocidas. Después, el delincuente empatiza con la víctima, le hace sentir segura. Se puede llegar a ver alguna discreta ganancia con vistas a que la víctima invierta más.
En algunas ocasiones, la víctima hace la inversión en portales que tiene software de control remoto. Así, los estafadores podrán hacer las transacciones como si fueran ellos los delegados de esa cuenta. Y así también es cuando se le abren las puertas a todo tipo de datos personales.
Un dinero que nunca vuelve al bolsillo de la víctima, pero que sí aumenta las cuentas de docenas de estafadores.
Bancos digitales y casinos online, pioneros en seguridad
Nadie está a salvo de ser estafado. Realmente, este tipo de delincuentes conocen todo tipo de artimañas para convencer al más escéptico, de que haga clic exactamente donde ellos quieren.
En cualquier caso, el conocimiento es poder y saber cuáles son las claves para evitar este tipo de estafas en internet, es más necesario que nunca.
En primer lugar, es importante que cada vez que entremos en un portal de internet, nos aseguremos de que se trata de un portal seguro. Para ello debemos fijarnos en que el icono del candado, que se encuentra justo al lado de la dirección del dominio, esté cerrado. Es el certificado SSL, un certificado muy utilizado en los bancos originados en el entorno web donde miles de usuarios depositan sus datos personales con el fin de realizar grandes transacciones monetarias en el entorno web.
Las plataformas web dedicadas a la gestión de datos y transacciones monetarias han sido las primeras en implementar protocolos de seguridad orientados a mejorar las condiciones de trabajo del usuario. Un claro ejemplo es el caso de los casinos online seguros en los que día tras día son millones de personas las que se inscriben, juegan y depositan datos bancarios y/o personales. Estas plataformas se han especializado en implementar protocolos de protección de datos basados en el blockchain, o como también se suele denominar, encriptación de información.
Que un portal o app te ofrezca la posibilidad de pagar o depositar dinero mediante diferentes medios como tarjeta de crédito, PayPal, Stripe o incluso Bizum, es también un signo de confianza.
Lo más probable es que sigamos viendo noticias como esta en los próximos años. Por ello, seguir con las recomendaciones dadas por expertos, es de las pocas cosas que podemos hacer, los habitantes de a pie, para luchar contra este tipo de estafas en internet.
